证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A        公告编号：2023—030

              广州恒运企业集团股份有限公司

(资料图)

        第九届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十

九次会议于 2023 年 4 月 20 日发出书面通知，于 2023 年 4 月 28 日下午

以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事

规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事签署了公司 2023 年第一季度报告的书面确认意见。

   详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2023

年第一季度报告全文》。

   三、备查文件

   第九届董事会第二十九次会议决议。

   特此公告。

                   广州恒运企业集团股份有限公司董事会

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